公司章程修订 - 对《公司章程》等公司治理制度修订完善，新《公司章程》维护主体增职工[1] - 明确公司设立方式、注册登记信息及法定代表人相关规定[2] - 规定股东责任、高级管理人员范围，公司设党组织[2] 股份相关 - 面额股每股1元，已发行196,960,162股普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 明确股票回购情形、条件及收购股份后的处理方式[4][5] 交易与担保审议 - 交易利润占最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9][10] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 多种担保情形需股东会审议[10][11] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，变更地点需提前公告[11][12] - 明确股东会提案、通知、投票、决议等相关规定[13][14][18] 董事与董事会 - 董事任期3年，部分人员不能担任董事，兼任有比例限制[23][24] - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事，2名独立董事[26] - 董事会负责多项职权，审议对外担保需2/3以上出席董事同意[26][28] 利润分配 - 公司原则上每年至少现金分红1次，单一年度不少于当年可分配利润10%[35] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[36] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[37] 其他 - 重新修订14项公司治理制度，部分需提交股东会审议[44][45] - 《公司章程》及相关制度修订已通过董事会审议，部分尚需股东会批准[46]