合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月14日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序合规，人员独立无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关程序合规[2] - 股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，重大信息传递合规，投资者关系活动记录表及时刊载[3] 关联交易 - 建立保护公司利益长效机制，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，使用与披露一致，无违规占用等情况[4] - 2024年使用闲置募集资金现金管理时将资金转入一般户，年末转回专户[5] - 完成整改并加强对募集资金管理制度学习[5] 其他合规 - 公司业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行业无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题按要求整改[5]