股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 董事会于2025年4月28日决议召集，4月29日发出通知[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共68人，持有有表决权股份164,541,699股，占比66.2982%[8] - 现场会议股东及代表7人，持有有表决权股份162,630,454股，占比65.5281%[10] - 网络投票股东61人，持有有表决权股份1,911,245股，占比0.7701%[10] - 中小投资者65人，代表有表决权股份数6,692,428股，占比2.6966%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意164,452,719股，占比99.9459%[15] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意164,334,919股，占比99.8743%[18] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意4,171,065股，占比97.8125%[21] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意4,175,565股，占比97.9180%[22] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意164,330,619股，占比99.8717%；中小投资者同意4,053,265股，占比95.0501%[23] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意164,126,119股，占比99.7474%；中小投资者同意3,848,765股，占比90.2545%[26] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》，同意164,452,919股，占比99.9460%；中小投资者同意4,175,565股，占比97.9180%[27] - 《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》，同意164,334,919股，占比99.8743%；中小投资者同意4,057,565股，占比95.1509%[28] - 《关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案》，同意164,130,419股，占比99.7500%；中小投资者同意3,853,065股，占比90.3553%[30] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意164,434,419股，占比99.9348%；中小投资者同意4,157,065股，占比97.4842%[31] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东同意161,698,036股，占比99.7436%；中小投资者同意3,848,765股，占比90.2545%[34] - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东同意163,022,597股，占比99.7396%；中小投资者同意3,848,765股，占比90.2545%[42] - 《关于<公司2025年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》，非关联股东同意163,022,597股，占比99.7396%；中小投资者同意3,838,765股，占比90.0200%[43] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，非关联股东同意161,698,036股，占比99.7436%；中小投资者同意3,848,765股，占比90.2545%[38] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》同意163,022,071股，占比99.7393%，反对397,456股，占比0.2431%，弃权28,650股，占比0.0176%[44][46] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》中小投资者同意3,838,239股，占比90.0077%，反对397,456股，占比9.3204%，弃权28,650股，占比0.6719%[46] 董事选举情况 - 《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意162,660,725票，中小投资者同意4,811,454票[47][48] - 《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意162,645,383票，中小投资者同意4,796,112票[49][50] - 《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意162,645,180票，中小投资者同意4,795,909票[51][52] - 《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》同意162,644,980票，中小投资者同意4,795,709票[55][56] - 《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》同意162,648,780票，中小投资者同意4,799,509票[57][58] 会议效力情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[60] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[59][60]