董事会构成 - 董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，设董事长1人[3] 股东会授权 - 股东会授权董事会审批交易权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等多项指标限制[5][6] 对外担保 - 公司对外担保须经董事会审议，三分之二以上董事同意，达标准还须提交股东会审议[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集[13] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时董事会会议提前3日通知，定期会议提前10日书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[13] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] 职务履行 - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时有相应替代方式[9] 提案相关 - 董事等有权向董事会提议案，提案内容有要求[11] 关联会议 - 有关联关系的董事会会议举行及决议通过条件，不足3人提交股东会审议[18] 独立董事 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[15] - 董事会会议由董事长主持，有替代主持情况[17] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决[17] - 独立董事发表意见类型有多种[22] - 规则自股东会审议通过生效，遇法规修订由董事会提交股东会审议批准[29]