董事任期与构成 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 公司董事会由九名董事组成[9] 董事辞职与补选 - 董事会收到辞职报告2日内披露情况[7] - 公司60日内完成董事补选[7] 董事长选举与罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 董事会决策权限 - 决定单笔资金低于净资产30%交易事项[10] 股东会与董事会会议 - 持股10%以上股东可提议召开临时股东会[10] - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[17] - 部分人员提议时，十日内召集临时董事会[18] - 临时董事会提前二天通知[18] 董事会决议规则 - 会议过半数董事出席方可进行[20] - 决议经全体董事过半数通过，担保需三分之二[21] 关联交易表决 - 关联董事表决回避，无关联董事过半数通过[25] - 无关联董事不足3人，关联交易交股东会[25] 议事规则 - 董事会可修改议事规则[27] - 议事规则股东会通过生效[27] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管不少于10年[21]