业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业总收入分别为360,036.10万元、319,030.13万元和338,761.17万元[8] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为32,503.17万元、18,654.28万元和 - 97,053.71万元[8] - 2022 - 2024年公司应收款项坏账损失分别为889.67万元、974.93万元、 - 184.47万元[23] - 2022 - 2024年公司存货跌价损失分别为3378.07万元、9002.15万元、10228.19万元[23] - 2024年公司固定资产减值损失为2223.13万元，2022年为88.97万元[23] - 2024年公司商誉减值损失为30377.24万元[23] 市场扩张和并购 - 公司拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权及新昇晶睿48.7805%股权并募集配套资金[2] - 公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权及新昇晶睿48.7805%股权[31] - 交易完成后公司将直接及间接持有新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿100%股权，无拟置出资产[31] 行业影响 - 2023 - 2024年半导体行业波动致公司半导体硅片销售价格承压，存货跌价准备计提金额较高[26] 承诺履行 - 产业投资基金、国盛集团承诺自公司上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，履行完毕[37] - 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司直接或间接持有发行人16200万股股份，自公司上市之日起36个月内有股份限售承诺，履行完毕[38] - 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司以股权增资方式获得1227.26万股股份，自获得该股份之日起36个月内及自发行人股票在上交所科创板上市之日起12个月内（孰晚）有股份限售承诺[38] - 武岳峰IC基金自公司上市之日起12个月内限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[39] - 上海新阳自2019年3月29日起36个月及股票上市之日起12个月内（孰晚）限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[39] - 上海新微集团自公司上市之日起12个月内限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 武岳峰IC基金承诺时间为2019.04.19，承诺期限12个月，已履行完毕[39] - 上海新阳承诺时间为2019.04.25，承诺期限为36个月且自股票上市之日起12个月，已履行完毕[39] - 上海新微集团承诺时间为2019.04.25，承诺期限12个月，已履行完毕[40] - 上海中科高科技工业园发展有限公司自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月内限售股份[41] - 建声实业有限公司等多家公司自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月内限售股份[42] - 国盛集团等公司自2019年4月25日起作为公司关联方期间解决关联交易问题[43] - 产业投资基金、国盛集团自2019年4月25日起作为公司第一大股东或其一致行动人期间解决同业竞争问题[43] - 国盛集团和产业投资基金自公司股票上市之日起12个月内不主动谋求控制权[44] - 国盛集团和产业投资基金36个月锁定期满后，在公司实现盈利前3个完整会计年度内不减持首发前股份[44] - 国盛集团和产业投资基金自公司股票上市第4和第5个会计年度内，每年减持首发前股份不超公司股份总数2%[44] - 沪硅产业自2019年4月21日起36个月履行《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，已履行完毕[48] 持续承诺 - 上海中科高科技工业园发展有限公司锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[41] - 若发行人除权除息，上海中科高科技工业园发展有限公司减持价格按规定调整[41] - 若未履行承诺减持，上海中科高科技工业园发展有限公司等公司收益归发行人，损失自担[41][42] - 上海中科高科技工业园发展有限公司若发行人重大违法，自处罚或裁判作出至终止上市前不减持[41] - 国盛集团等公司规范关联交易，按公允定价并履行审批披露义务[43] - 产业投资基金等公司不从事与发行人同业竞争业务[43] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，公司应回购股份[44] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，董事、高管应增持股份[45] - 公司招股说明书若有虚假记载等重大影响发行条件情况，将依法回购全部首次公开发行新股[45] - 董事会在证券监管部门认定后五个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议[45] - 股东大会批准后三十个交易日内，公司依法回购全部首次公开发行新股[45] - 回购价格为当时公司股票二级市场价格，不低于首次公开发行价加同期银行存款利息[45] - 若股票停牌，回购价格不低于停牌前一日平均交易价格，不低于首次公开发行价加同期银行存款利息[45] - 产业投资基金、国盛集团等承诺若招股书有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[46] - 沪硅产业董监高承诺若招股书有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[46] - 沪硅产业承诺若未履行公开承诺事项将承担赔偿责任等[46] - 产业投资基金、国盛集团非因不可抗力未履行承诺需接受多项约束措施[47] - 产业投资基金、国盛集团因不可抗力未履行承诺需接受相关约束措施[47] - 沪硅产业董监高非因不可抗力未履行承诺需接受多项约束措施[47] - 各承诺主体若提出新承诺需按规定履行审批程序[46][47] - 沪硅产业2019年4月25日起长期承诺提升经营水平填补即期回报，包括提升实力、加快募投项目进度、完善利润分配政策等，正在履行[48][49] - 沪硅产业董监高2019年4月25日起长期承诺维护公司和股东权益，履行填补即期回报措施相关承诺，正在履行[49] - 股权激励相关人员若激励计划股票期权行权时点为公司上市后，上市后行权获股自行权日起3年内不得减持，禁售期满比照董监高减持规定执行，正在履行[49][50] - 沪硅产业董监高2021年2月18日起长期承诺募集说明书内容真实准确完整，承担法律责任，正在履行[50] - 产业投资基金、国盛集团2021年2月18日起长期承诺募集说明书内容真实准确完整，承担法律责任，正在履行[50] - 沪硅产业董监高2021年2月18日起长期承诺维护公司和股东权益，薪酬及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，按监管规定补充承诺，正在履行[50]