董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，年度在四月底前、半年度在八月底前召开[5] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况除外[20] 审议批准 - 重大交易等六种情况、日常交易三种情况由董事会审议批准[10][12] - 关联交易达到一定金额、对外担保等事项需董事会审议批准[13][14][15] - 营业用主要资产抵押质押超总资产30%提交董事会审批[18] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，关联交易由过半数无关联关系董事出席[21][31] - 决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议无关联关系董事过半数通过[34][31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 其他规定 - 董事不得一次接受超两名董事委托代为出席[26] - 会议档案保存10年以上[42] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[38] - 涉及利润分配先出审计报告草案，决议后出正式报告[37] - 无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[31] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[20] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29]