会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，地点为固德威智慧能源大厦二楼会议室[3] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权数量86,302,460，占公司表决权35.5759%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，董事会秘书现场出席[5] 议案表决 - 多数议案同意票数比例超99.7%，如《2024年度董事会工作报告》同意票数86,121,430，比例99.7902%[6] - 《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》同意票数86,115,210，比例99.7830%[7] - 《预计公司及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度》同意票数85,288,323，比例98.8249%[9] - 《开展外汇套期保值业务》同意票数86,139,367，比例99.8110%[9] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》同意票数86,151,231，比例99.8247%[10] - 5%以下股东对《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》同意票数7,231,338，比例97.4759%[11] - 特别决议议案12、13已获有效表决权股份总数2/3以上通过[11] 会议合规 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[13] - 出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[13] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[13] 见证信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所[15] - 本次股东大会见证律师为翟晓津、刘志明[15]