董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[7] - 董事辞任公司两个交易日内披露情况[7] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] 股东会相关 - 单独或合并持有公司百分之十以上股东可提议召开临时股东会[12] 董事长相关 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日前书面通知全体董事[16] - 特定情况董事长应在十日内召集临时董事会会议[17] - 董事会会议出席及决议通过条件[21] - 董事会会议记录保存期不少于十年[22] - 关联关系董事表决规定[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]