交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买乐山高新投等59名交易对方持有的宝德计算67.91%股份并募集配套资金[16][25] - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为20.26元/股[30] - 募集配套资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[31] 业绩数据 - 2025年一季度资产总额196,988.36万元，负债总额81,634.79万元，所有者权益合计115,353.57万元[161] - 2024年度营业收入174,301.04万元，净利润7,041.32万元[161] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润8,245.34万元[161] 股权结构 - 截至2025年4月30日，公司总股本为4.04亿股，前十大股东合计持股2.45076873亿股，持股比例为60.66%[149][150] - 截至2025年4月30日，申晖控股持有公司8550万股股票，持股比例为21.16%，为控股股东[153] - 余浩直接和间接合计控制公司38.90%的股份，为实际控制人[155] 未来展望 - 本次交易完成后，公司将实现从软件技术服务向软硬一体化延伸，拓宽业务版图[34] - 本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等预计增长，盈利能力将提升[37] 市场环境 - 2024年中国信创产业规模达24420.6亿元，预计2027年达37011.3亿元，年复合增长率达14.87%[77] - 2024年末我国算力总规模达280EFLOPS，全年新增50EFLOPS；智能算力规模达90EFLOPS，占比达32%，全年新增20EFLOPS[80]