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睿智医药(300149) - 董事会战略与可持续发展委员会工作条例
睿智医药睿智医药(SZ:300149)2025-05-19 11:36

战略与可持续发展委员会构成 - 成员由独立董事和非独立董事组成,至少1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致,届满连选可连任[4] - 每年至少召开一次会议,提前2日通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议经全体委员过半数通过[11] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决,可现场或非现场通讯召开[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] 关联关系处理 - 不计有利害关系委员时,过半数无关联委员出席可举行,决议经无关联委员过半数通过[23] - 无关联委员不足总数二分之一时,议案提交董事会审议[13] 条例实施 - 工作条例自董事会审议通过之日起实施[15]