睿智医药(300149) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则
委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由三人组成,独立董事须过半数[4] - 每年至少召开一次会议[10] - 会议应于召开3日前发出通知,紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员(含)出席方可举行[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议,董事会可撤销其职务[14] 决议规则 - 所作决议需经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议表决方式为举手表决,传真等方式作决议时为签字方式[16] - 议案获规定有效表决票数、主持人宣布后形成决议,决议经出席委员签字生效[18][19] 方案审批 - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[15] - 制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[15] - 制订的股权激励计划需经董事会和股东会批准[16] - 形成的提案应报董事会或股东会批准[17] 决议通报与保存 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报决议情况[19] - 决议书面文件和会议记录由董事会秘书保存,保存期不少于十年[19][21] 利害关系处理 - 委员或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决,特殊情况可参与[21][22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数,议案提交董事会审议[22] - 会议记录和决议应写明有利害关系委员未参与情况[22] 委员职责 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩,公司部门应配合提供资料[24] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[27] - 根据掌握情况评估董事和高管业绩指标、薪酬方案等[24]