股份信息 - 公司设立时发行股份总数为3800万股[2] - 公司已发行股份数为497,963,992股[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情况有权书面请求相关方诉讼[3] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求30日内未诉讼，股东可为公司利益以自己名义诉讼[3] 担保与股东会审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[5] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[5] 股东会召开条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[5] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] 临时股东会提议与通知 - 独立董事、监事会、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[6] - 董事会同意审计委员会提议，5日内发通知且变更提议需其同意[6] - 董事会不同意或10日内未反馈，审计委员会可自行召集主持[6] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[6] 股东会相关规定 - 股东会通知应包含会议时间、地点和期限[6] - 会议记录保存期限不少于10年[8] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准[8] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告等事项[8] - 股东会以特别决议通过公司增减注册资本等事项[8] - 股东会审议提案时变更视为新提案，不能本次表决[8] - 出席股东会股东对提案发表同意、反对或弃权意见[8] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[7] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[7] 董事任职资格与任期 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[9] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[9] - 职工董事由公司职工通过职工代表大会等民主选举产生和罢免[9] 董事会相关 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞职有关情况[10] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[10] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[10] - 董事会中有独立董事3人，非独立董事3人（包括1名职工董事）[10] - 公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘[11] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东会审议[11] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[12] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[12] - 董事会审计委员会会议记录作为公司档案至少保存10年[12] - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[12] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 分红与监督 - 股东会对现金分红具体方案审议前，公司应与中小股东充分沟通交流[12] - 监事会监督董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况及决策程序[13] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司自作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[13] - 公司减少注册资本时，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[14] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，违反规定减资股东应退还资金等[14] - 公司弥补亏损后仍有亏损可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[14] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[14] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体或系统公告，债权人向清算组申报债权[14] 公司定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东，或不足50%但表决权足以影响股东会决议股东[14] - 公司定义对股东会决议产生重大影响的股东[15] - 公司明确实际控制人指非股东但能支配公司行为的主体[15] - 公司界定关联关系及国家控股企业关联关系的特殊情况[15] 公司章程修订 - 公司章程中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”等不含本数[15] - 公司章程部分条款无实质性修订，删除“监事”“监事会”表述[15] - 公司章程条款序号及援引条款序号自动顺延[15] - 公司章程修订以市场监督管理部门核准登记结果为准[15]