会议时间 - 2025年4月17日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议[6] - 2025年4月21日公告召开2024年年度股东会的通知[6] - 2025年5月19日下午15时召开2024年年度股东会现场会议[7] 参会股东情况 - 出席2024年年度股东会的股东共82名，代表有表决权股份67,005,300股，占比60.9812%[9] - 现场出席会议的股东4名，代表股份66,500,000股，占比60.5213%[9] - 参加网络投票的股东78名，代表股份505,300股，占比0.4599%[9] - 出席会议的中小投资者78名，代表股份505,300股，占比0.4599%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意66,981,500股，占比99.9645%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意66,981,000股，占比99.9637%[11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意66,980,600股，占比99.9631%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意66,981,000股，占比99.9637%；中小投资者同意481,000股，占比95.1910%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意66,981,000股，占比99.9637%；中小投资者同意481,000股，占比95.1910%[14] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意66,979,600股，占比99.9616%；中小投资者同意479,600股，占比94.9139%[14][15] - 《关于变更注册和办公地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意66,986,200股，占比99.9715%；中小投资者同意486,200股，占比96.2201%[15] 弃权情况 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》未投票默认弃权1,000股，占中小投资者有效表决权股份总数的1.3259%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》未投票默认弃权1,000股，占有效表决权股份总数的0.0087%[14] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》未投票默认弃权1,100股，占有效表决权股份总数的0.0107%[14] - 《关于变更注册和办公地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》未投票默认弃权1,100股，占有效表决权股份总数的0.0100%[15] 其他 - 公司独立董事在会议现场宣读《2024年度独立董事述职报告》[17][18] - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[16][19]