融资情况 - 公司向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募集资金总额179,999,988.42元，扣除费用后实际176,168,629.59元[1] 项目投资 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资13,000万元，扣除费用后拟投入12,616.86万元，截至2025年4月30日累计投入2,764.83万元，投资进度21.91%[4] - 补充流动资金及偿还有息负债承诺投资5,000万元，扣除费用后拟投入5,000万元，截至2025年4月30日累计投入5,000万元，投资进度100.00%[4] 项目进度 - 开关控制阀制造基地项目原计划2024年12月31日达到预定可使用状态，现调整至2025年12月31日[4][5] 客户情况 - 公司为中国石化、中国石油等物资供应准入单位及合格供应商，客户分布29个省级行政区[12] 技术突破 - 公司在高温工况、高压等技术领域取得较大突破，可与国外高端品牌竞争[13] 项目延期评估 - 预计项目延期对预计收益未产生重大影响[14] - 公司对“开关控制阀制造基地项目”延期，不涉及实施主体、用途及规模变更，不造成重大不利影响[17] 审议情况 - 2025年5月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过部分募投项目延期议案[18] - 2025年5月19日，公司第五届监事会第九次会议审议通过部分募投项目延期议案[19] 各方意见 - 监事会认为延期未改变项目实施主体、用途和规模，不损害股东利益，不影响正常经营[19] - 保荐机构认为项目延期已履行必要程序并披露，符合相关规定[20] - 保荐机构认为项目延期符合实际情况，无改变投向和损害股东利益情况[21] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议[21] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十五次会议决议[22] - 备查文件包括第五届监事会第九次会议决议[22] - 备查文件包括中原证券关于公司部分募投项目延期的核查意见[22]