业绩数据 - 2024年公司营业收入7.00亿元，归属上市公司股东净利润1.63亿元，期末总资产21.81亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为435,285,199.84元[51] - 截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股[51] - 合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%[51] 业务情况 - 2024年染发剂原料全年销量下滑，特种工程材料单体和植保材料有序发展[15] 会议相关 - 2024年公司董事会召开6次全体会议，第二届董事会共召开4次会议[16][17][18] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[20][21][22][23] - 2024年公司共召开3次股东会，其中2次临时股东会，1次年度股东会[26] - 2024年度监事会共召开6次会议[34] - 2025年5月27日下午14:30召开2024年年度股东会[6] 议案审议 - 2024年第一届董事会第十七次会议审议通过收购控股子公司少数股权等议案[16] - 2024年第一届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举等议案[16] - 2024年年度股东会审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[6] - 2024年第一次临时股东大会审议通过14项议案[27] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日召开，审议通过10项议案[27] - 2024年第二次临时股东会审议通过6项议案[27] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升决策科学性、公司规范运作和治理水平[29] 其他事项 - 2024年内任职独立董事提交《2024年独立董事年度述职报告》并将述职[12] - 报告期内独立董事对董事会会议议案及公司其它事项未提异议[24] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》完善履职机制[25] - 2024年度监事会认为公司运作符合法律法规规定，建立了较为完善的内部控制[37] - 2024年度监事会认为公司财务体系完善、运作规范、状况良好[38] - 2024年度公司未发生对外担保、对外财务资助等损害股东利益或造成资产流失的情况[42] - 2024年度公司建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行[45] - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内部控制审计机构[53] - 公司董事会提请股东会授权管理层与立信协商确定2025年度审计费用[53] - 公司确定董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案[55] - 董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬议案全体董事回避表决，提请股东审议[55] - 公司确定监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案[57] - 监事薪酬议案全体监事回避表决，提请股东审议[57]