战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年根据提议不定期召开，两名以上成员提议或必要时可召开[10] - 召开需提前五天通知，全体委员一致同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则 - 董事会办公室保存会议资料至少十年[12] - 工作细则2025年5月制定，董事会通过后生效并负责修订解释[16][17]