股份与注册资本 - 截至2025年4月30日，公司股份数量为1,244,578,725股[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币124,457.8725万元，原注册资本为124,634.0773万元[6] - 公司已发行股份数为1,244,578,725股，均为普通股[7] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将在《公司章程》修订生效日废止[3] - 《公司章程》修订后公司办公地变更为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦座一层B[6] - 《公司章程》修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事等多项规定[6] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份等在规定时间内不得转让[8] - 公司收购本公司股份在不同情形下有注销或转让时间规定[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[25] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 关联董事不得对相关决议行使表决权等规定[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[33] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[35]