会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月26日在上海证券交易所网站公告召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共43名，代表股份70,084,446股，占比43.5007%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份56,296,266股，占比34.9425%[11] - 通过网络投票系统表决的股东及股东代理人40人，代表股份13,788,180股，占比8.5582%[11] 议案审议 - 本次股东大会审议了《公司2024年度董事会工作报告》等15项议案[12] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意69,776,346股，占比99.5603%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意69,776,246股，占比99.5602%[15] - 《公司2024年度财务决算报告》同意69,776,346股，占比99.5603%[16] - 议案五《公司2024年年度利润分配预案》同意69,776,346股，占比99.5603％，中小投资者同意10,430,691股，占比97.1309％[19] - 议案六《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》同意69,769,146股，占比99.5501％，中小投资者同意10,423,491股，占比97.0639％[20] - 议案七《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》同意69,776,246股，占比99.5602％，中小投资者同意10,430,591股，占比97.1300％[21] - 议案八《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意69,769,146股，占比99.5501％，中小投资者同意10,423,491股，占比97.0639％[23] - 议案九《关于公司申请银行授信额度的议案》同意69,776,346股，占比99.5603％，中小投资者同意10,430,691股，占比97.1309％[24] - 议案十《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》同意69,769,146股，占比99.5501％，中小投资者同意10,423,491股，占比97.0639％[25] - 议案十一《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意69,776,346股，占比99.5603％，中小投资者同意10,430,691股，占比97.1309％[26] - 议案十二《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意69,769,246股，占比99.5502％，中小投资者同意10,423,591股，占比97.0648％[28] - 议案十三《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意69,776,346股，占比99.5603％，中小投资者同意10,430,691股，占比97.1309％[29] - 议案十四《关于追认关联方并确认关联交易的议案》同意13,480,080股，占比97.7654％，中小投资者同意3,830,080股，占比92.5546％[30]