财务审计 - 容诚会计师分别于2022 - 2025年出具2021 - 2024年度《审计报告》[9] - 容诚会计师于2024 - 2025年出具相关募集资金报告[9] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[15] - 发行价格由13.83元/股调整为13.53元/股[15] - 募集资金总额3 - 5亿元，净额用于补充流动资金[20] - 发行对象为控股股东麦格斯公司等不超三十五名[21] - 发行数量调整为不低于22,172,950股且不超36,954,915股[28] 权益分派 - 2024年年度权益分派以389,351,891股为基数，每10股派3元[27] - 除权除息日为2025年5月13日[27] 合规情况 - 发行人财务报表编制披露、财务会计报告等符合规定[18] - 发行人董监高、控股股东等无相关违法违规情况[18] 股份承诺 - 麦格斯公司及实控人承诺36个月内不转让本次取得股份[23] - 麦格斯公司认购资金来源合法合规[25] 控制权 - 发行前后控股股东为麦格斯公司，实控人为肖俊承[26]