财务数据 - 公司注册资本为39,220.5291万元[8] - 2025年1 - 3月营业收入为108,369.83万元，2024年度为463,881.95万元[14] - 2025年1 - 3月净利润为4,342.50万元，2024年度为30,081.72万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1,370.37万元，2024年度为17,939.80万元[16] - 2025年3月31日流动比率为1.19倍，2024年12月31日为1.19倍[17] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为54.44%，2024年12月31日为56.38%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为2.63次/年，2024年度为3.01次/年[19] - 2025年1 - 3月存货周转率为5.00次/年，2024年度为5.86次/年[19] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额为0.03元，2024年度为0.46元[19] - 2025年1 - 3月归属于母公司净利润同比降低28.01%[29] 业务占比 - 报告期内公司境外销售收入占营业收入的比重分别为32.78%、27.03%[22] - 原材料占主营业务成本比重超85%，铜材等采购金额占采购总额比例分别为55.61%等[25] 账款与存货 - 报告期各期末应收账款净额分别为76467.73万元等，占当期流动资产比例分别为34.85%等[30] - 报告期各期末存货净额分别为36612.50万元等，占当期流动资产比例分别为16.68%等[31] 股权投资与募投项目 - 截至2025年3月31日，对安和威长期股权投资账面净值为1761.92万元[37] - 2022年募投项目计划2025年8月31日达预定可使用状态，截至2025年3月31日，募集资金已使用103573.34万元，占比89.07%[38] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票，发行对象为控股股东麦格斯，以现金认购[42] - 发行价格初定为13.83元/股，调整后为13.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43][80][82] - 发行数量调整为不低于22,172,950股且不超过36,954,915股，不超发行前总股本30%[46] - 发行股票限售期为发行结束之日起36个月[48] - 募集资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，用于补充流动资金[49] 会议审议 - 2024年12月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案及相关事项[64] - 2024年12月25日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票方案及相关事项，并授权董事会全权办理[66] 股东情况 - 麦格斯直接持有公司93,272,771股股份，占总股本23.77%，为控股股东；肖俊承直接持股11,599,268股，占2.96%，合计持股26.72%，为实际控制人[87][88] 保荐相关 - 保荐人为国泰海通证券股份有限公司，指定于广忠、何尔璇为保荐代表人[52][53] - 截至2025年4月11日，保荐人资管计划持有发行人109,400股，占总股本0.03%[58] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[98] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市并承担保荐责任[100] - 项目协办人有林倩霓、于广忠、何尔璇[102] - 保荐代表人等相关负责人有朱健等[106]