担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 会议表决要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 关联担保规定 - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[9] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[9] 信息披露与责任 - 已披露担保事项在被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或有严重影响还款能力情形需及时披露[24] - 公司财务部门应向年度审计注册会计师如实提供全部担保事项[24] - 董事、高管擅自越权签担保合同致公司受损须担责，涉嫌犯罪依法追责[26] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程规定执行[28] - 制度与国家法律等抵触时按国家规定执行[28] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[30] - 制度发布公司为湖北中一科技股份有限公司[31] - 制度发布时间为2025年5月15日[31]