会议信息 - 公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2025年4月29日在巨潮资讯网发布相关公告[8] - 现场会议于2025年5月14日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月14日[9][10] 参会情况 - 参与会议的股东及股东代理人共41人，代表股份99,735,700股，占公司有表决权股份总数的68.1255%[11] - 现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份99,580,000股，占公司有表决权股份总数的68.0191%[11] - 网络投票的股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064%[11] - 参与会议的中小股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064％[11] 议案表决 - 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[17] - 《股东会议事规则》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[19] - 《董事会议事规则》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[21] - 《独立董事工作制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[22] - 《对外担保管理制度》总表决同意99,722,600股，占比99.9869％；中小股东同意142,600股，占比91.5864％[23] - 《关联交易决策制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[26] - 《控股股东、实际控制人行为规范》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[27] - 《累积投票实施制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[28] - 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％；中小股东同意144,300股，占比92.6782％[30] 人员选举 - 选举公维军为第四届董事会非独立董事，总表决同意99,580,120股，占比99.8440％；中小股东同意120股[31] - 选举焦玉学为非独立董事，总表决同意99,580,115股，占比99.8440％，中小股东同意115股[32] - 选举于霞为非独立董事，总表决同意99,580,113股，占比99.8440％，中小股东同意113股[33][34] - 选举周学良为非独立董事，总表决同意99,580,112股，占比99.8440％，中小股东同意112股[35] - 选举王平为非独立董事，总表决同意99,580,112股，占比99.8440％，中小股东同意112股[36] - 选举谢宗法为独立董事，总表决同意99,580,145股，占比99.8440％，中小股东同意145股[36] - 选举潘昌新为独立董事，总表决同意99,580,110股，占比99.8440％，中小股东同意110股[37] - 选举梁星为独立董事，总表决同意99,580,110股，占比99.8440％，中小股东同意110股[39] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[39] - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[40]