公司基本信息 - 公司于2003年5月14日首次发行人民币普通股2370万股[3] - 公司注册资本为人民币175282.657万元[4] - 公司设立时发行股份总数为3220万股，每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为175282.657万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[22] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[29] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由十二名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人[91] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[107] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 利润分配方案经股东会决议或董事会制定后，须在两个月内完成股利派发[146][148] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[151] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[144][145] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[164][165] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[174][175]