交易情况 - 2024年6月21日，昊华科技获批复向中化集团、中化资产发行股份购买资产及募集不超45亿配套资金[8] - 2024年7月18日，中化蓝天100%股权过户登记至上市公司名下[11] - 2024年7月26日，上市公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增197,272,967股[13] - 截至2024年12月25日，公司向特定对象发行股票1.81451612亿股，募集资金净额44.9694956134亿元[15] - 2025年1月8日，公司办理完毕募集配套资金新增股份登记，登记后股份总数为12.90033705亿股[16] 业绩承诺 - 若2024年12月31日前交易实施完毕，业绩承诺期为2024 - 2026年度，延后则顺延[35] - 业绩承诺资产1在2024 - 2026年承诺净利润分别不低于29323.91万元、44274.97万元、63330.51万元[36] - 业绩承诺资产2在2024 - 2026年承诺收入分成分别不低于3031.85万元、2691.33万元、2202.31万元[37] - 中化蓝天2024 - 2026年承诺合并口径净利润分别不低于28062.52万元、44605.17万元、66269.89万元[37] 2024年业绩 - 2024年营业收入1,396,630.90万元，较2023年调整后减少3.83%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润105,379.63万元，较2023年调整后减少10.94%[63] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,579.76万元，较2023年调整后减少20.36%[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,711,886.26万元，较2023年末调整后增长44.61%[63] - 2024年基本每股收益0.9531元/股，较2023年调整后减少10.71%[64] 业务板块 - 2024年电子气体业务板块毛利同比增长25.0%、毛利率提高2.4pct[60] - 2024年碳减排业务暨工程技术服务板块毛利同比增长9.7%、毛利率提高2.0pct[60] - 2024年高端氟材料业务板块毛利同比下降20.7%、毛利率降低2.7pct[60] - 2024年高端制造化工材料板块毛利同比下降11.8%、毛利率降低1.6pct[60] 未来展望 - 公司将加快整合标的资产，发挥协同效应提升经营业绩[20] - 公司将加强内控、完善管理、合理融资，提升经营效率和盈利能力[20] - 公司将根据规定结合实际完善利润分配政策，优化投资者回报机制[20] 公司管理 - 公司建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和内控制度[69] - 公司规范会议召集、召开和表决程序，维护公司与股东利益[71] - 公司坚守信息披露原则，以投资者需求为导向优化披露内容[72]