会议信息 - 公司董事会于2025年4月24日决定召开本次股东大会，4月28日发布通知[4] - 本次股东大会于2025年5月13日10:00召开，董事长夏增富主持[5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共85名，代表股份60,130,700股，占公司股份总数的75.1634%[7] - 现场会议股东及股东代理人8名，代表股份60,000,000股，占公司股份总数的75.0000%[7] - 网络投票股东77名，代表股份130,700股，占公司股份总数的0.1634%[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意60,113,400股，占有效表决权股份总数的99.9712%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意60,113,400股，占有效表决权股份总数的99.9712%[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意60,111,900股，占有效表决权股份总数的99.9687%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意60,111,800股，占有效表决权股份总数的99.9686%[16] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意60,111,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9686%；中小投资者同意6,645,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7164％[17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意8,511,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7574%；中小投资者同意3,310,681股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3786％[18][19] - 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》同意60,064,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899%；中小投资者同意6,598,646股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0067％[20] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意60,050,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8666%；中小投资者同意6,584,646股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7967％[21] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意60,052,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8691%；中小投资者同意6,586,146股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8192％[22][23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意60,043,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8555%；中小投资者同意6,577,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6961％[24] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意60,063,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8884%；中小投资者同意6,597,746股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9932％[25] - 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》同意60,110,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9659%；中小投资者同意6,644,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6924％[26][28] 会议合规 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集、召开程序等均符合相关规定[6][7][8] - 本次股东大会审议的议案均属普通决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，对中小投资者单独计票并及时公开披露[28] - 律师认为本次股东大会的召集、召开、人员资格、表决程序和结果等均符合相关规定，表决结果合法有效[29]