理财制度 - 制度适用于公司及子公司投资理财管理[2] - 交易资金为自有资金，标的为低风险、流动性好产品[2] 管理架构 - 董事会确定投资规模和风险限额并决议落实[4] - 理财小组由董事长、总经理等组成，财务部运作[5] 操作规范 - 委托理财选合格机构并签书面合同[7] - 财务部在审批范围内运作，负责资金及账户管理[8] 监督与处理 - 内审部对理财业务进行全程监督[10] - 财务部年末对可能减值投资提意见并处理[12]