公司基本信息 - 公司于2016年9月14日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股3348万股[7] - 公司注册资本为人民币9.68150717亿元[7] - 公司现普通股股份总数为9.68150717亿股[12] 股东与股份 - 李晓明持股1955.85万股，占比23.010%；Sherry Lee持股799.85万股，占比9.410%[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 持有本公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 因与持有本公司股票的其他公司合并等收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[29] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[29] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、监事会、独立董事有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[33][34] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[38] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] 股东会表决 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[62] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[65] 董事会权限 - 具有一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的资产购买、出售权限[70] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%[72] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产的50%[72] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，不超过公司最近一期经审计总资产的30%[72] - 为资产负债率不超过70%的担保对象提供担保[72] - 最近十二个月内担保金额累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%[72] - 批准公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易[72] - 批准公司与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值超过0.5%的交易[72] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[75] - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保经出席董事三分之二以上同意[76] 其他职位 - 设董事会秘书，负责信息披露等多项事务[80] - 设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[82] - 监事任期每届为3年[86] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于1/3[88] 财务与报告 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[94] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[102] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[102] 公司解散与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 因特定原因解散应在15日内成立清算组[112] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[113] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[113]