公司会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年5月13日召开，7名董事全到[1] 经营范围 - 拟变更经营范围，增加信息系统集成服务等内容[1] - 变更预案提交2024年年度股东大会审议，7票赞成通过[2] 分红政策 - 现分红规定最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 按发展阶段和资金安排规定不同最低现金分红比例[7] - 拟调整分红政策，优先现金分红，比例与现政策同[8][9] - 调整预案提交2024年年度股东大会审议，7票赞成通过[11] 公司治理 - 取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[12] - 拟修改《公司章程》及相关议事规则等[12] - 四个修改预案提交2024年年度股东大会审议[13]