业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为299,927.43万元、290,505.47万元、333,307.49万元和74,144.13万元[18] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为20,459.72万元、14,178.80万元、8,046.56万元和1,201.56万元[18] - 2023 - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润同比分别下降30.70%、43.25%、29.55%[18] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和67.49%[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.21%，呈逐年下降趋势[25] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[12] - 本次发行预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[13] - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过公司第五届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会及深交所审核，尚需中国证监会同意注册[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份数量为89,958,098股，占比32.23%[42][43] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份数量为189,155,983股，占比67.77%[42][43] - 截至2025年3月31日，公司总股本为279,114,081股，占比100.00%[42][43] - 截至2025年3月31日，和胜股份前十大股东合计持股175,140,608股，占比62.75%[44] - 截至2025年3月31日，李建湘持有公司93,418,563股，占比33.47%，为控股股东和实际控制人[46] - 截至2025年3月31日，李建湘及其一致行动人合计持股122,633,118股，占比43.94%[47] - 截至2025年3月31日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份合计43,330,000股，占其持股总数比例35.33%，占总股本比例15.52%[49] 风险提示 - 2023年以来公司电池箱体的产能利用率有所下滑，汽车部件产品产销量未能与产能同步增长[20] - 募投项目生产的电池箱体等产品为定制化产品，产能消化和效益实现与终端客户销售情况密切相关[22] - 现有在建工程转固及募投项目实施会使固定资产、无形资产规模增大，短期内新增折旧摊销费用[23] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材，铝价波动会影响采购成本和毛利率[27] - 新能源汽车行业发展，若新竞争者加入或对手突破，会威胁公司客户资源和盈利能力[28] - 公司践行大客户战略，客户集中度较高，若无法维持合作关系，经营业绩和财务状况将受影响[24] - 若未来市场环境不利或项目经营不善，募投项目和在建项目可能面临新增产能无法及时消化的风险[20] 未来展望 - 公司未来将聚焦现有主营业务体系，以服务国家战略为目标，以下游市场需求为导向，提高研发力度，扩大生产规模[187] - 公司将以市场为导向增强自主创新能力，完善研发平台、引入先进设备，加大研发投入[188] - 加大高端新材料、新产品和工艺提升研发投入，深入研发汽车部件等铝合金焊接材料及新一代电子产品铝合金材料等[189] - 紧抓新能源汽车和消费电子行业机遇，持续开拓市场，深化与战略客户合作，拓展高端大客户市场[190] - 扩大汽车部件类产品产能，推进广东、安徽等地新能源汽车高端部件项目建设[192] - 严抓生产管理，开展成本控制和精细化管理，降低运营和管理成本[193] - 坚持质量至上，依托质量管理体系加强生产质量管控[194] - 内育外引结合加强人才培养，开展股权激励，完善薪酬体系[196] - 健全公司规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[197] - 制定安全生产管理制度，落实安全生产目标责任，排查安全隐患[198] 其他 - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，产品应用于新能源、消费电子和耐用消费品行业[40][41] - 公司坚持自主创新、专业化制造、差异化竞争策略[135] - 公司以技术创新为核心竞争力，获“国家知识产权优势企业”[136] - 公司在2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[137] - 公司汽车部件领域客户包含宁德时代、比亚迪、广汽埃安等[137] - 公司电子消费品领域客户覆盖富士康、比亚迪电子、瑞声科技等[137] - 公司耐用消费品领域婴儿车配套博格步，淋浴房配套科勒[138] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产账面价值为9130.43万元，均为银行理财产品，不属于财务性投资[199] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值479.10万元、一年内到期的非流动资产198.72万元等均不涉及财务性投资[200]