合规运营 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年4月22日至4月[1] - 2024年1月10日内部审计部门提交年度内部审计工作计划[3] - 2024年度无对外重大投资[5] - 除高管薪酬外无关联交易、对外担保及重大对外投资[3] - 无对外财务资助[5] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审工作计划和报告[2] - 已披露公告与实际情况一致无应披露未披露重大事项[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐人发现的问题[6] 项目延期 - 2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[7] - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[7]