会议基本信息 - 现场会议于2025年5月12日14:30开始，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年5月12日[43] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东授权代表共98人，代表股份294,440,303股，占公司有表决权股份总数的72.2198％[10] - 出席会议的中小股东共92人，代表股份2,840,303股，占公司有表决权股份总数的0.6967％[11] 公司股份情况 - 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为416,798,400股，有表决权股份总数为407,700,304股[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决中，同意股数294,398,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9858％[13] - 《2024年度财务决算报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[14] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[16] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[17] - 《2024年度利润分配方案》表决中，同意股数294,418,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9927％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数294,401,631股，占比99.9869％，中小股东同意股数2,801,631股，占比98.6385％[20] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[22] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数294,401,631股，占比99.9869％，中小股东同意股数2,801,631股，占比98.6385％[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[28] 董事选举情况 - 《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,046,097股，占比99.8661%[29] - 《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,071,484股，占比99.8747%，中小股东同意股数2,471,484股，占比87.0148%[31] - 《选举彭宇清先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,046,095股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,095股，占比86.1209%[32] - 选举杨武勇为非独立董事，同意股数294,046,096股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,096股，占比86.1210%[33][34] - 选举吴其融为非独立董事，同意股数294,046,090股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,090股，占比86.1207%[35] - 选举吴革为独立董事，同意股数230,046,087股，占比78.1300%，中小股东同意股数2,446,087股，占比86.1206%[35] - 选举李建伟为独立董事，同意股数230,061,324股，占比78.1351%，中小股东同意股数2,461,324股，占比86.6571%[36] - 选举吴红日为独立董事，同意股数230,046,084股，占比78.1300%，中小股东同意股数2,446,084股，占比86.1205%[37] 其他情况 - 本次股东会无否决或修改议案的情况，不存在变更前次股东会决议的情况[3] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[38] - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东会召集和召开程序等合法有效[40] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议[42] - 备查文件包括北京市金杜律师事务所出具的法律意见书[42]