现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 时间为2025年4月14日至18日、21日、25日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] 审计工作 - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整无重大未披露事项[3] 资金管理 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规、价格公允无关联交易非关联化情形[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] 项目与业绩 - 募集资金项目实施无重大风险[6] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 承诺与分红 - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] 资金往来与投资 - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] 生产经营 - 生产经营环境无重大变化或风险[7] 检查结果 - 现场检查未发现问题[7]