公司基本信息 - 公司于2011年3月7日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为16,510万元[9] - 公司发起人为姜煜峰等47人[25] - 公司股份总数为16,510万股，均为普通股[26] - 公司系由南通通达矽钢冲压有限公司整体变更设立[7] - 公司注册地址为南通市通州区四安镇庵东村，邮编226352[9] - 公司经营范围包括电动机等产品的研发、制造、销售及服务等[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[27] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[34] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[38] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 公司持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回收益规定，未执行的股东可向法院诉讼[39] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[46] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或直接向法院诉讼[49] - 公司全资子公司相关人员违法给公司造成损失，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[49] 公司治理与决策 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[56] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[61] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[62] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[62] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[63][69] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[63] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[63] - 董事会对外担保决议需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[69] - 涉及关联人担保，须独立董事专门会议全体独立董事2/3以上同意，董事会非关联董事2/3以上审议通过[69] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[71] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[72] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东会[79] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[80] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[85] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[85] - 召集人应在收到临时提案后两日内发出补充通知[85] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[87] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[90] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[91] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[101] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[104] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[109] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[111] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应采用累积投票制[116] 董事相关规定 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提董事候选人（不含职工代表担任的）[119] - 职工代表担任的董事候选人由公司工会提名，经职工民主选举产生，无需股东会审议[119] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[133] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[135] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[141] - 董事辞任，公司收到辞职报告之日生效，公司将在两个交易日内披露情况[141] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[142] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[149] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[149] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[150] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[160] - 董事会对重大交易事项审议权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[163][164] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[170] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集[170] - 董事会召开临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知并说明[170] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[173] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[160] - 职工董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[160] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[157] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[154] 其他委员会与高管 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[182] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[183] - 公司设总经理1名，副总经理2名[193] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[198] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[179] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[183] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[186]