董事会构成 - 董事会由7名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[6] 董事会权限 - 对权限内重大交易事项审议，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等[9] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 临时会议提前五日通知全体董事，紧急时可口头通知[18][19] 董事长职权 - 董事长为公司法定代表人，行使主持股东会等职权[15] 其他规定 - 设董事会秘书，由董事会聘任[12] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[24] - 会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意列入议程[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] - 会议记录和决议书面文件保存期限不少于十年[29][32] - 做出决议后及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[33] - 指定《证券时报》、巨潮资讯网等为信息披露媒体[36] - 规则由公司股东会审议通过之日起生效实施[40] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20]