会议安排 - 2025年4月15日召开第四届董事会第十二次会议决定召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月16日公告会议通知[5] - 股权登记日为2025年4月30日[6] - 现场会议2025年5月8日14：00召开，网络投票时间为2025年5月7日15:00至2025年5月8日15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人7名，代表有表决权股份116,714,375股，占比46.86%[9] - 参加网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数116,714,375股，占比100%[17][20][23][26][29][32][35][38][41][44][51] - 《关于预计2025年日常性关联交易》非关联股东同意股数49,223,197股，占比100%[46] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》非关联股东同意股数68,355,287股，占比100%[48] - 中小投资者对相关议案同意股数100股，占比100%[29][46] - 《关于拟修订<公司章程>》同意股数116,714,375股，占比100%表决通过[43][44][45] - 《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》等议案表决通过[36][39][42] 会议有效性 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[53]