发行股票 - 2024年经多次董事会会议和临时股东大会审议通过向特定对象发行股票，2025年2月获证监会注册批复[8] - 发行对象为控股股东广州凯得以现金认购，构成关联交易[8] - 发行价格原为6.87元/股，经2024年7月利润分配调整为6.82元/股[9][10] - 发行股票数量不超过173,954,013股，未超发行前总股本30%[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过118,636.64万元，净额用于补充流动资金[12] - 发行前广州凯得持股251,779,903股，占比26.93%，发行后持股比例将超30%[13] - 广州凯得认购触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入483,784.05万元，较上年度上升0.52%；归母净利润18,196.15万元，较上年度下降37.77%；扣非归母净利润17,831.24万元，较上年度下降29.11%[187][188][189] - 2024年主营业务收入472,729.85万元，较上年增长2.65%，其中陆上风电装备收入402,631.07万元，占比85.17%，较上年增长15.24%；海上风电及海洋工程装备收入67,208.97万元，占比14.22%，较上年下降37.77%[190] - 2024年主营业务毛利61,719.52万元，毛利率13.06%，较2023年下降4个百分点；综合毛利66,929.83万元，毛利率13.83%，较2023年下降4.26个百分点[192] - 2024年营业成本416,854.22万元，较2023年上升5.73%；销售费用2,320.57万元，较2023年下降27.25%；管理费用21,150.42万元，较2023年上升10.36%；研发费用13,010.12万元，较2023年下降38.79%；财务费用1,781.20万元，较2023年下降65.16%[188] 产品与产能 - 2024年产能104.67万吨，产量（自主生产）56.78万吨，产能利用率54.25%[127] - 2024年含外协产量合计59.53万吨，销量合计56.40万吨，产销率合计94.74%[128] - 公司主要产品为自主品牌的陆上和海上风电塔筒、导管架、管桩、升压站平台等[121] 原材料采购 - 2024年钢板采购金额199,704.14万元，采购量49.78万吨，采购单价4,011.53元/吨，采购单价变化比例 - 9.22%[130] - 2024年法兰采购金额39,243.26万元，采购量1.49万片，采购单价26,406.88元/片，采购单价变化比例 - 10.93%[130] - 2024年电力采购金额2,741.30万元，采购量3,958.00万度，采购单价0.69元/度，采购单价变化比例 - 6.29%[131] 财务投资与分红 - 截至报告期末，公司财务性投资金额为878.75万元，占当期归属于母公司净资产的比例为0.20%[167] - 2024年度拟以934,899,232股为基数，每10股派现金股利0.6元，预计派发现金红利5,609.40万元[173] - 最近三年累计现金分红14,958.40万元，年均净利润24,975.16万元，分红占比59.89%[177] 未来展望 - 未来若不利变化公司未有效应对，产品销量或下滑[200] - 未来若不利变化公司未有效应对，毛利率或下降[200] - 若无法有效降低费用支出，公司存在业绩下滑风险[200] 其他 - 公司通过《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[15][168] - 公司制定本次发行后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺[16] - 公司拥有海上风力发电机组塔架、风力发电机组塔筒（陆上MW）等多项核心技术[135]