基本信息 - 公司1992年4月获批发行普通股121,442,355股,内资股49,891,000股,向发起人天津益商集团总公司发行41,448,255股,占比34.13%[4][5] - 1994年1月28日公司在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为199,726.3453万元,已发行股份数为1,997,263,453股,均为普通股[4][5] - 公司设立时每股金额为1.5元[5] 章程修订 - 2025年5月9日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案,尚需股东大会审议[2] - 修订后经营范围新增煤炭及制品销售等业务[5] - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人,辞任需30日内确定新代表人[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[7] - 发起人、董事、高管等转让股份有时间和比例限制[7] - 持有公司5%以上股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 会议相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[13] - 董事人数少于6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司需2个月内召开临时股东会[13] 人员相关 - 董事任期为3年,可连选连任,兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 独立董事连任时间不得超过6年,连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席,董事会应提议召开股东大会解除其职务[31][32] - 公司设总经理1名,副总经理若干,均由董事会聘任或解聘,经理层实施任期制和契约化管理[36] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告,上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上,可不再提取[38] - 三年内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[39]
金开新能(600821) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告