业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入49,302.18万元，较去年同期减少0.42%[25][55] - 2024年度公司实现利润总额9,396.98万元，较去年同期下降8.07%[25] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,250.50万元，较去年下降8.99%[25] - 2024年公司总资产比上年同期增长5521.95万元，增长幅度为4.40%[49] - 2024年公司流动资产比上年同期减少3701.67万元，减少幅度为4.17%[49] - 2024年公司非流动资产比上年同期增长9223.61万元，增长幅度为25.02%[49] - 2024年末负债总额为36,715.33万元，资产负债率为28.00%，同比减少0.80%[50] - 2024年末股东权益总额为94,429.30万元，同比增长5.85%[52] - 2024年度营业成本为31,235.20万元，同比增长2.33%[55] - 2024年度营业税金及附加为351.74万元，同比增长75.44%[55] - 2024年度营业利润为9,434.91万元，同比减少7.85%[54] - 2024年度净利润为8,387.90万元，同比减少8.14%[54] - 2024年度拟派发现金红利25,501,433.37元（含税），占净利润的30.91%[56] 未来展望 - 2025年公司计划试验台架数量达到160个[33] - 2025年公司计划申请不少于50项专利和软件著作权[34] - 2025年公司争取新增不低于2款航空航天用测功器型号[34] - 2025年度拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，为子公司提供不超过4亿元的担保[69] 新产品和新技术研发 - 2025年公司争取新增不低于2款航空航天用测功器型号[34] 其他新策略 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[71] - 提请授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[74] - 发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[76] - 发行对象不超35名（含35名）[77] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[79] - 拟实施2025年限制性股票激励计划[90] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已通过相关会议审议，2025年4月28日披露[94] - 公司董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格、调整授予数量和价格等多项内容，已通过相关会议审议[98] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14:00[15] - 会议地点在江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室[15] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 会议需审议《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》等13项议案[6] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[19] - 《2024年度董事会工作报告》已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过[22] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[11] - 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] 会议次数与议案审议 - 2024年度董事会共召开7次会议，审议通过29项议案[26] - 2024年度公司共召开2次股东大会，审议通过14项议案[28] - 2024年度审计委员会共召开4次会议[31] - 2024年度战略委员会共召开1次会议[31] - 2024年度薪酬与考核委员会共召开2次会议[31] - 2024年公司监事会共召开会议7次[40] 报告披露 - 公司独立董事编制《2024年度独立董事述职报告》，已通过相关会议审议，2025年4月28日披露[101]