公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露等符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，审计委员会和内审部门按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议，使用合规且与披露一致[4] 综合情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现金分红等合规，生产经营无重大变化或风险[4] - 现场检查未发现问题[5]