股东大会会议信息 - 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日召开，由董事会根据 2025 年 4 月 10 日会议决议召集[5] - 董事会于 2025 年 4 月 11 日刊登股东大会通知公告，距会议召开已满 20 日[6] - 现场会议于 2025 年 5 月 7 日 14:00 在西安召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人 4 人，代表股份 4500 万股，占比 75.0000%[9] - 通过网络系统表决股东 85 人，代表股份 55.43 万股，占比 0.9238%[10][11] - 参与表决股东、委托代理人共 89 人，代表股份 4555.43 万股，占比 75.9238%[11] 议案表决情况 - 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[14] - 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[16] - 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》总表决同意 4537.35 万股，占比 99.6031%[17] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》总表决同意 4533.89 万股，占比 99.5272%[19] - 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意 4538.5 万股，占比 99.6284%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[21] - 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[22] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[24] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[26] - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》总表决同意 4533.03 万股，占比 99.5083%[27] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意 4537.64 万股，占比 99.6095%[28] 人员选举情况 - 选举吴琉滨为第三届董事会非独立董事，总表决同意 4504.7849 万票，占比 98.8882%[30] - 选举刘永丽为第三届董事会独立董事，总表决同意 4504.6823 万票，占比 98.8860%[35] - 选举刘锋建为独立董事，总表决同意 4504.6824 万票，占比 98.8860％[36] - 选举姬淑艳为独立董事，总表决同意 4507.3824 万票，占比 98.9453％[37] - 选举顾建斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6821 万票，占比 98.8860％[38] - 选举周卫斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6422 万票，占比 98.8851％[39] 议案性质及结果 - 第 11 项议案为特别决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上表决通过[39] - 第 12、13、14 项议案为董事、监事选举事项，以累计投票制投票表决[39] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权过半数表决通过[39] - 本次股东大会所审议议案经出席股东及委托代理人所持表决权有效表决通过[39] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[40] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[42]