业绩数据 - 2024年Q1 - Q4和2025年Q1全球智能手机出货量分别同比增长10%、12%、5%、3%和1.5%[20] - 2024年和2025年Q1国内市场手机出货量2.86亿部和0.716亿部，同比增长5.6%和3.3%[20] - 2022 - 2024年艾艾精工营业收入分别为1.77亿元、1.55亿元和1.68亿元，归属母公司净利润分别为 - 280.22万元、233.63万元和 - 884.61万元[21] - 2024年、2025年1月标的公司营业收入分别为5706.25万元、660.30万元，净利润为319.48万元、125.50万元[22] - 2024年度，泰州中石信营业收入5706.25万元，净利润319.48万元，扣非后净利润317.82万元[51] - 2025年1月，泰州中石信营业收入660.30万元，净利润125.50万元，扣非后净利润130.65万元[51] 市场扩张和并购 - 2025年4月27日公司召开会议审议通过7600万元购泰州中石信760万元注册资本对应存量股权及4900万元增资议案，交易金额合计1.25亿元[10] - 交易完成后泰州中石信注册资本为2490万元，公司持股1250万元，比例50.2008%并取得控制权[10] - 2025年1月公司协议收购江苏荃智顺51%股权，投资成本452.90万元，截至评估基准日长期股权投资评估值为零[61] 未来展望 - 交易对方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1800万元、2500万元和3700万元，合计不低于8000万元[22] - 泰州中石信2024年2月通过A公司供应商认证，预计2025年开始业绩高速增长[63] - A公司17代产品对应项目预计2025年5月量产，18代产品对应项目预计2026年中量产[63] - 公司未来年度营业收入预测2025年2 - 12月为12356.29万元等[65] - 公司未来年度营业成本预测2025年2 - 12月为8568.13万元等[67] - 公司未来年度毛利率2025年2 - 12月为30.66%等[67] 其他新策略 - 收购泰州中石信可增厚营收注入增长动力，实现多元化战略转型升级[94] 交易相关 - 2025年1月31日泰州中石信股东全部权益评估值为2.02亿元，所有者权益账面价值为2279.34万元，增值率786.22%[12][17] - 收益法评估泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元，市场法评估为19500.00万元，差异率为3.47%，最终采用收益法结果[58][59] - 本次交易以标的公司投前估值2亿元为前提，交易金额合计12500万元[75] - 标的公司原股东出让股权对应转让单价为10元/注册资本[72] - 首期投资款为股权转让价款的25%，即1900万元[76] - 第二期投资款共4475万元[76] - 第三期投资款为增资款的49%，即2401万元[76] - 第四期投资款为股权转让价款的12%，即912万元[76] - 剩余37%股权转让价款2812万元，在满足条件后分三年支付，业绩承诺净利润分别为1800万元、2500万元、3700万元[76] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于1800万元、2500万元、3700万元[86][87] - 当年应补偿现金金额计算方式[90] - 补偿上限为交易对方因本次交易获得的全部股权转让价款[91] - 超额奖励金额计算方式[93] - 自转让方收到首期款，2个工作日内着手办理变更登记，60日内办理完毕[81]