公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[4] - 何云、林楠、武惠忠出席全部应参加的董事会和股东大会[4] - 2024年补选非独立董事杨学忠、张范、丁建，程序合规[15] - 2024年聘任副总经理成琳、孟飞，程序合规[16] - 2024年聘任及更换董事会秘书，程序均合规[16][17] 财务相关 - 2023年度利润分配预案决策程序合规，但不满足实施条件[8] - 同意公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[9] - 2024年公司存在实际控制人非经营性占用资金4800万元未归还[10][12] - 同意公司2023年度计提减值准备并提交董事会审议[18] 整改建议 - 独立董事要求公司制定还款计划、启动法律追偿程序并完善内控制度[10] - 独立董事建议公司全面梳理和整改内控制度，加强关键环节风险防控[10] - 要求加强信息披露工作，做到应披尽披[19] - 要求加强公司治理，该上会事项及时上会决策并公告[19] - 要求严格执行公司内部控制制度[19] - 要求加强财务管理，重视重要财务领域风险管理[20] - 要求加强内部审计工作，增加人员、充分授权等[20] 其他事项 - 2024年10月29日换届前林楠任薪酬人事考评委员会委员，参加相关会议[5] - 公司召集2次沟通会，林楠出席并与事务所达成一致[5] - 公司控股股东等为公司提供担保不收费、无需反担保[8]