公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年任期内补选非独立董事杨学忠、张范、丁建[14] - 2024年任期内聘任副总经理成琳、孟飞[15] - 2024年先聘任董事会秘书吴文涛，后其辞职，再聘任王丹[16] - 2024年10月29日公司第十二届董事会换届后独立董事武惠忠离任[20] 违规问题 - 2024年7月披露实际控制人非经营性占用资金4800万元未归还，且存在违规关联担保[7] 整改措施 - 独立董事要求全面梳理和整改内控制度，加强风险防控[8] - 独立董事敦促停止违规担保行为，清理纠正并追责[8] - 需制定清欠计划解决4800万元资金占用问题[9] - 武惠忠要求加强信息披露合规性[10] - 武惠忠推动成立专项工作组，梳理业务流程，强化监督机制[11] 财务相关 - 公司2023年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件[13] - 公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[14] - 同意公司2023年度计提减值准备并提交董事会审议[17] 会议参与 - 武惠忠应参加9次董事会会议、3次股东大会，均全部出席[4] - 2024年10月29日前，武惠忠参加薪酬人事考评委员会会议3次、独立董事专门会议2次[5] - 公司针对2024年度报告审计编制召开2次年审工作沟通会，武惠忠均出席[5]