Workflow
*ST鹏博(600804) - 鹏博士独立董事专门会议2025年第一次会议决议
鹏博士鹏博士(SH:600804)2025-04-29 17:10

议案审议 - 2024年度利润分配预案获独立董事同意提交董事会审议,3票同意[1][2] - 2024年度审计报告获独立董事同意专项说明,2票同意[3][4] - 2024年度内部控制评价报告获独立董事同意提交董事会审议,2票同意[5][6] - 前期会计差错更正及追溯调整议案获独立董事同意提交董事会审议,2票同意[7][8] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获独立董事同意提交董事会审议,3票同意[14][15] 事项表决 - 独立董事不同意2025年度申请融资额度并接受关联方担保,3票弃权[9][10] - 独立董事不同意2025年度融资额度内预计担保及授权事项,额度不超10亿,3票弃权[11][12] 其他事项 - 2024年度计提减值准备获独立董事同意,3票同意[16][17] - 会计政策变更获独立董事同意,3票同意[18] - 独立董事同意财务审计报告无法表示意见和内控审计报告专项说明,3票同意[19][20][21][22]