会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开，3名监事均出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等八项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][15][17][19][22][25][29] 业绩总结 - 2024年度公司净利润 - 29,157,332.80元，母公司未分配利润146,779,422.64元，期末资本公积余额544,433,634.59元[24] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[24] 其他事项 - 续聘四川华信（集团）会计师事务所为2025年度财务审计机构[21] - 2024年度公司无内控重大缺陷，财务报告内控有效[8] - 2024年度募集资金存放与使用合规[18] - 部分募投项目延期，未改变投资内容和实施主体[16] - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，不设监事会或监事[28] - 公司同意取消监事会，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[27][28]