会议相关 - 浙江亚光科技第四届董事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 会议由董事长陈国华主持，全体监事、高级管理人员列席[2] - 董事会提请于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[30] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案审议9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][14][17][18] - 《公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项报告》6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决[15] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[26] 公司经营 - 董事会总结2024年经营情况，编制多项报告[6][7][8][10][11][12][16][17][18] - 公司评估2024年审计机构容诚所履职情况并出具报告[16][17] - 审计委员会总结2024年容诚所履行监督职责情况并出具报告[18] 财务相关 - 2024年度公司计提各项信用及资产减值准备合计6468.803747万元[25] - 2025年度公司及子公司向银行申请不超过3亿元授信额度[20] - 2025年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保[22] - 2025年度公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置自有资金开展委托理财[23] - 拟将2900万元“年产800台（套）化工及制药设备项目”募集资金变更投资到“螺杆式压缩机产业化建设项目”[27] 其他事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 公司认为2024年度董事及高级管理人员薪酬公平合理，制定2025年度薪酬方案[19] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[29]