会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会，2次现场、4次现场结合视频、5次通讯方式[4] 独立董事履职 - 独立董事杨立志2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 2024年杨立志应出席独立董事专门会议1次，亲自出席1次，审议1项关联交易议案[5] - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[22] 公司决策审议 - 2024年第十届董事会第二次会议审议通过对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告[11] - 报告期内第十届董事会第一次会议审议通过聘任总裁等议案，第三次会议审议通过提名补选董事候选人议案[17] 公司运营情况 - 2024年上半年公司与财务公司关联交易正常，无资金独立性、安全性问题[11] - 2024年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不涉及公司被收购或收购上市公司情形[13] - 公司已建立的内控体系符合要求，无重大缺陷和偏差[13] 人事与审计安排 - 2024年9月公司董事会和股东大会同意聘用致同事务所为审计机构[14] - 2024年8月8日公司第十届董事会第一次会议同意续聘梅勇为财务总监[16] 其他情况 - 报告期内公司不涉及股权激励相关情况[18] - 报告期内公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 2024年公司按上交所规则做好信息披露工作[20]