人员变动 - 2024年7月吴爱清担任第四届董事会独立董事等职务[2] - 2025年2月吴爱清因个人原因请求辞去相关职务[3] 会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会，吴爱清出席4次董事会，缺席1次股东大会[5] - 2024年吴爱清召集召开审计委员会会议3次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 资金使用 - 拟使用不超2000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[18] 项目调整 - 2024年12月10日同意调整生态保护与环境治理研发能力提升项目内部结构，新增课题[19] 其他事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年年度审计机构[21] - 2024年8月30日审议通过计提2024半年度资产减值准备的议案[22] - 报告期内严格履行信息披露义务，无虚假记载等问题[23] - 报告期内董事会及下属四个专门委员会顺利开展工作[24] - 2024年未发现应披露而未披露的关联交易[14] - 2024年不存在变更或豁免承诺、被收购、违规担保和资金占用情况[15][16]