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*ST鹏博(600804) - 第十三届董事会第五次会议
鹏博士鹏博士(SH:600804)2025-04-29 16:25

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为 -8.8465730757亿元,年末累计未分配利润为 -56.8894771039亿元[5] - 2024年度母公司净利润为 -3.9568533407亿元,年末累计未分配利润为 -19.3569419123亿元[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意6票,反对0票,弃权1票[2] - 《2024年度财务决算报告》同意4票,反对0票,弃权3票,弃权票数为47613127[3][61] - 《2024年度利润分配预案》同意5票,反对0票,弃权2票[5] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意4票,反对0票,弃权3票[6] - 《2024年度内部控制评价报告》同意4票,反对0票,弃权3票[7] - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》同意4票,反对0票,弃权3票[8] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意5票,反对0票,弃权2票[10] - 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》同意5票,反对0票,弃权2票[11] - 《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》获董事赞成票[66][67] 弃权原因 - 独立董事张鹏对2024年年度财务报告议案投弃权票,无法保证报告内容真实性、准确性和完整性[21] - 董事肖波2024年履职一个半月,对2024年度财报投弃权票[22] - 董事张范因未收到报告草案,审计师无法确认财务报表内容,对2024年度报告全文及摘要投弃权票[22] 审计情况 - 中瑞诚对公司2024年年度财务报表出具无法表示意见的审计报告[21] 股权协议 - 拟解除子公司上海道丰投资与深圳市一声达通信关于深圳市利明泰股权投资基金有限公司31.817%股权转让相关协议[18][48][54][58][63][68]